Der Aufstieg und Fall von BitConnect: Ein im Internet berühmtes Ponzi-Programm

Jede Woche wird eine neue Person oder Firma zum Witz des Internets. Jetzt können sich die von produktiven Menschen oder Unternehmen begangenen Fehlverhalten oder Fehler schnell online auf der ganzen Welt verbreiten, und Kryptowährungsbetrug ist ein neuer Favorit in diesem Bereich.

Im Jahr 2018 kam ein riesiges Ponzi-Programm ans Licht, das innerhalb des relativ jungen Unternehmens BitConnect durchgeführt wurde und das Internet für Wochen, Monate und Jahre erschütterte. Also, was war BitConnect und wo ist alles zusammengebrochen?

Verdächtige Ursprünge

Die ganze Idee hinter BitConnect erschien vielen von Anfang an ungewohnt. BitConnect stellte eine Kreditplattform bereit, auf der Benutzer den Wert der BitConnect-Münze verleihen und dann im Gegenzug Investitionszahlungen erhalten konnten.

Im Wesentlichen würden Sie als BitConnect-Benutzer Ihre Bitcoins an sie senden (ja, Ihre Bitcoin, dazu kommen wir später), und dann würden sie einen "Trading-Bot" verwenden, um enorme Renditen aus Ihrer Investition zu erzielen. BitConnect versprach jeden Monat Renditen von bis zu 40%, was es den Benutzern ermöglichte, riesige Gewinne zu erzielen.

Zusätzlich zu dieser monatlichen Rendite von 40 % bot BitConnect den Benutzern auch tägliche Boni von 20 % an. Auf dem Papier schien es also ein gutes Geschäft zu sein, ein sehr gutes Geschäft.

Ein großer Kontroversenpunkt noch vor der Enthüllung des Ponzi-Schemas war die Verwendung des Trading-Bots durch BitConnect. Dies war ungewöhnlich, da BitConnect daran interessiert war, Bitcoin von Benutzern zu erhalten, um diese vermeintlich riesigen Renditen zu erzielen, nicht eine eigene Münze.

Diese Kryptowährung verließ sich also auf eine andere Kryptowährung, um Geld zu verdienen. Rote Flagge?

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Ein weiteres ungewöhnliches Element von BitConnect war das völlige Fehlen von Whitepaper. Whitepaper ist im Wesentlichen ein Forschungsbericht oder Leitfaden, der kommerziell verwendet werden kann, um die Entscheidungsfindung von Kunden in Bezug auf ein Unternehmen zu beraten oder zu beeinflussen.

Außerdem wurde BitConnect anonym betrieben! Im Gegensatz zu anderen großen Kryptowährungen wusste niemand wirklich, wer hinter BitConnect steckte, während es im Geschäft war. Würden Sie einem Unternehmen einen großen Haufen Ihres Geldes anvertrauen, wenn Sie nicht einmal herausfinden könnten, wem es gehört?

Kurz gesagt, das war alles sehr ungewöhnlich für Krypto-Veteranen und Finanzexperten, die wussten, wonach sie suchen oder was sie vermeiden sollten.

Der Aufstieg von BitConnect

Obwohl einige BitConnect unglaublich misstrauisch gegenüberstanden, hielt dies die Leute nicht davon ab, zu investieren. Viele glaubten, dass diese Firma sie mit ihren riesigen Renditeversprechen und täglichen Boni zu Millionären machen könnte.

Als BitConnect immer beliebter wurde, begannen immer mehr Leute darüber zu sprechen. YouTuber, Instagram-Influencer und andere produktive Personen wurden verwendet, um für diese Münze zu werben, sodass sie online in die Höhe schnellen konnte.

Aufgrund dieses enormen Popularitätsschubs stieg der Wert von Bitconnect drastisch, wobei der Preis nach dem ICO in nur wenigen Monaten von nur 0,17 USD auf 463 USD anstieg. Und mit seinem stetig steigenden Wert investierten immer mehr Menschen.

Betreten Sie Carlos Matos

Die meisten Leute kennen BitConnect aus dem berüchtigten Video eines Typen, der einer Menschenmenge "BITCONNEEEECT" anschreit. Das ist Carlos Matos. Carlos war einer der Investoren von BitConnect und betrat die Bühne in Thailand, um es den Massen vorzustellen.

Für viele war dieses Video nur ein übermäßig enthusiastischer Typ, der auf der Bühne alberne Geräusche machte. Es ist jedoch jetzt eine große Lektion für diejenigen, die in Krypto investieren möchten.

Nachdem der BitConnect-Betrug aufgedeckt wurde, verschwand Carlos für lange Zeit. Er erholte sich nicht nur von seiner Erfahrung, sondern der Internetdruck war auch beträchtlich. Einige glaubten sogar, Carlos sei an dem Betrug beteiligt, obwohl er tatsächlich ein Investor war, der wirklich an das Unternehmen glaubte.

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In einem kürzlich geführten Podcast-Interview sprach Carlos über seine Erfahrungen mit BitConnect und das Geld, das er riskierte, um es zu investieren. Während Carlos glücklicherweise das zurückbekommen hat, was er investiert hat, glaubt er, dass seine Erfahrung ihn einige wertvolle Dinge gelehrt hat, und dass er es überraschenderweise nicht bereut.

Natürlich war Carlos nicht der einzige, der dazu verleitet wurde, in BitConnect zu investieren. Er war einer von vielen. Insgesamt wurden von seinen Investoren rund 250 Millionen US-Dollar in BitConnect gesteckt, bevor alles schief ging.

Was ist ein Ponzi-System?

Bevor wir auf die Details des BitConnect-Betrugs eingehen, lassen Sie uns kurz die Natur der Ponzi-Schemata durchgehen.

Ein Ponzi-System ist im Wesentlichen ein Betrug, bei dem Anleger glauben, dass sie große Renditen auf ihre Investition, während die Betrüger einfach das Geld früherer Investoren verwenden, um gefälschte Renditen an den nächsten Satz zu zahlen Investoren.

Dieser Betrug ist nach Charles Ponzi benannt, einem italienischen Betrüger, der Ende des 19. und Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts lebte.

Während die meisten Ponzi-Systeme nicht allzu lange dauern, dauern einige Jahre. Bernie Madoff, einer der berühmtesten Läufer von Ponzi-Systemen, verbrachte 17 Jahre damit, Menschen um riesige Geldbeträge zu betrügen und Leben zu ruinieren. Glücklicherweise hielt BitConnect nur einen Bruchteil dieser Zeit.

Wo BitConnect abstürzte

BitConnect hielt nicht lange, wie viele andere große Kryptowährungen heute. Das Unternehmen wurde im Februar 2016 gegründet und im Januar 2018, weniger als zwei Jahre nach seiner Gründung, erließ das Texas State Securities Board BitConnect eine Unterlassungserklärung.

Das Board tat dies, weil es davon überzeugt war, dass BitConnect tatsächlich ein Ponzi-Schema war. Außerdem hatte BitConnect es versäumt, über die Einnahmen der Benutzer transparent zu bleiben, was den Verdacht noch mehr aufkommen ließ. Dann, nur zwei Wochen später, wurde BitConnect offiziell geschlossen.

Nach der Unterlassung wurden alle Vermögenswerte von BitConnect für zwei Wochen eingefroren. BitConnect hat es jedoch technisch gesehen nie gegeben, und so wusste niemand, welche Vorzüge es tatsächlich hatte.

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Und ja, BitConnect war absolut ein Ponzi-Schema. Es wurde schließlich bekannt, dass Divyesh Darji, der angebliche Führer der Region Indien, einer der Eigentümer von BitConnect war. Darji wurde im August 2018 am Indira Gandhi International Airport in Neu-Delhi festgenommen.

Seitdem wurde Darji im Zusammenhang mit einem anderen Kryptowährungsbetrug namens Regal Coin festgenommen, was hervorhebt, dass er stark daran beteiligt war, Menschen um Millionen zu betrügen.

Während BitConnect weg ist, sind Krypto-Betrügereien nicht

Während es Spaß macht, über die dramatischen Werbeaktionen von Carlos Matos zu kichern oder sogar die Augen zu rollen bei denen, die Investieren Sie Millionen in scheinbar offensichtliche Betrügereien, keiner von uns ist vor Krypto-Betrug geschützt Allgemeines.

Seit BitConnect wurden eine Reihe anderer Betrugsmünzen, oder wie manche sie nennen, Scheißmünzen aufgedeckt, und es tauchen ständig mehr auf.

Wenn Sie jemals in eine Kryptowährung investieren möchten, recherchieren Sie! Selbst wenn es sich um eine bekannte oder seriöse Münze handelt, kann das Verständnis der Risiken und Markttrends Sie davor bewahren, viel Geld zu verlieren. Krypto hat uns allen eine neue Welt eröffnet, aber wir müssen nur vorsichtig sein.

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