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Fast 3,4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin (BTC) wurden wiedererlangt, nachdem sie von Silk Road, einem Dark-Web-Marktplatz, durch Drahtbetrug gestohlen worden waren.
Milliarden in Bitcoin wiederhergestellt und Täter identifiziert
Anfang November 2022 wurden vom US-Justizministerium rund 50.680 BTC aus dem Haus eines Mannes aus Georgia sichergestellt. Dieser war zum Zeitpunkt des Diebstahls (Ende 2021) 3,36 Milliarden Dollar wert, war aber zum Zeitpunkt der Festnahme des Täters immer noch eine Milliarde Dollar wert. James Zhong, der Verbrecher hinter diesem monumentalen Verbrechen, bekannte sich am 4. November schuldig.
Bei einer Durchsuchung von Zhongs Haus fand die Polizei zahlreiche andere wertvolle Gegenstände, darunter drei Ein-Unzen-Goldbarren, 25 Casascius-Münzen (physische Bitcoin) und über 660.000 US-Dollar in bar.
Das FBI hat seitdem die Seidenstraße stillgelegt
dunkles Netz, die zuvor nur rund zwei Jahre in Betrieb war. Nach dem Ende der Seidenstraße dauerte es mehr als neun Jahre, bis Zhong als Täter dieses gigantischen Diebstahls identifiziert wurde.In einem (n offizielle Veröffentlichung des US-Justizministeriums, wurde festgestellt, dass die Regierung „anstrebt, insgesamt zu verlieren: etwa 51.680,32473733 Bitcoin; die 80 %-Beteiligung von ZHONG an RE&D Investments, LLC, einem in Memphis ansässigen Unternehmen mit beträchtlichem Immobilienbesitz; 661.900 $ in bar aus ZHONGs Haus beschlagnahmt; und verschiedene Metalle, die auch aus dem Haus von ZHONG beschlagnahmt wurden.“
Gleichzeitig musste Zhong die 1.004 BTC übergeben, die er nicht abgeführt hatte. Heute beläuft sich dieser auf fast 20 Millionen Dollar. In diesem Fall von Überweisungsbetrug drohen Zhong bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Dieses Ereignis markiert die zweitgrößte Beschlagnahme gestohlener Kryptowährung durch die US-Regierung und kommt der Rückforderung von 3,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 nach dem riesigen Bitfinex-Hack sehr nahe.
Zhong nutzte einen Fehler der Seidenstraße bei einem Diebstahl aus
Beim Diebstahl der 50.680 Bitcoin nutzte Zhong einen Fehler bei der Auszahlungsverarbeitung aus, der ihm die Möglichkeit gab, weitaus mehr Bitcoins herauszunehmen, als er ursprünglich eingezahlt hatte.
In der oben genannten Veröffentlichung gab das US-Justizministerium ein Beispiel für Zhongs illegale Abhebungen. Es wurde geschrieben, dass „Zhong 500 Bitcoin in ein Silk Road Wallet eingezahlt hat. Weniger als fünf Sekunden nach der ersten Einzahlung führte Zhong fünf Abhebungen von 500 Bitcoin in schneller Folge durch — d.h., innerhalb derselben Sekunde – was zu einem Nettogewinn von 2.000 Bitcoin führte.“ Alles in allem führte Zhong 140 schnelle Transaktionen durch, um die 51.680 BTC zu stehlen.
Zhong erwarb auch riesige Mengen an Bitcoin Cash
Auch Zhong profitierte fünf Jahre nach der Tat von diesem Verbrechen, über den Bitcoin und Bitcoin-Cash harte Gabel. Im Jahr 2017 wich diese Aufspaltung in der Bitcoin-Blockchain einer neuen Blockchain, bekannt als Bitcoin Cash, mit der nativen Kryptowährung BCH.
In diesem Fork wurden gleiche Mengen an BCH an diejenigen ausgegeben, die BTC-Gelder besaßen. Da Zhong die gestohlenen 50.680 Bitcoin besaß, konnte er weitere 50.680 in BCH in die Hände bekommen, die er dann in BTC umwandelte.
Kryptokriminalität ist noch lange nicht erledigt
Mit zunehmender Verbreitung der Kryptoindustrie nimmt die Ausführung von Kryptoverbrechen weiter zu, insbesondere solche, die auf Bitcoin-Bestände abzielen. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft weitere große Krypto-Verbrechen sehen, sei es auf Börsen, Wallet-Anbietern oder anderen verwandten Plattformen.
