Betrügereien und Schemata lauern hinter jeder Ecke von Krypto-Investitionen und erschweren die Navigation in der Landschaft. Rug Pulls und Pump-and-Dump-Schemata sind zwei der am weitesten verbreiteten und potenziell katastrophalen Krypto-Betrügereien. Aber wie unterscheiden sich Rug Pulls und Pump-and-Dump-Systeme?
Was ist ein Rug Pull?
Bei Rug Pulls täuschen Entwickler Investoren, indem sie ihnen „den Teppich unter den Füßen wegziehen“, indem sie ihre Krypto-Token wegkarren. Diese böswillig Entwickler verwenden Tokens auf Social-Media-Plattformen um Investoren anzuziehen. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, übertragen sie alle investierten Kryptos in ihre Wallets oder schöpfen sie über eine Kryptobörse ab.
Der erste Schritt, nachdem der Entwickler einen Token erstellt hat, besteht darin, Investoren anzulocken und genügend Gewinne für ihre Investitionen zu versprechen, wenn der Token populär wird. Sie nutzen auch DeFi-Apps (dezentralisierte Finanzen), die dezentralisiert sind und ihre Identität verbergen können. Viele der
intelligente Verträge die von den betrügerischen Entwicklern auf diesen erstellt wurden dezentrale Anwendungen (DApps) sind bereits mit bösartigem Code manipuliert, um ihre Teppichziehoperation erfolgreich durchzuziehen.Beispiele für Crypto Rug Pull
Es gab viele bemerkenswerte Teppichzüge in der Kryptogeschichte.
Am 28. Oktober 2021 erhob sich AnubisDAO aus den Baggern der Unterwelt, ohne Website, ohne Whitepaper und mit kaum mehr als einem von DOGE und Entwicklern mit Pseudonymen inspirierten Logo. Das Projekt startete dann einen Verkauf und versprach ANKH, seinen Token, im Austausch gegen die von den Investoren bereitgestellte ETH. Der Hype war beeindruckend und in weniger als 24 Stunden hatten Investoren fast 60 Millionen Dollar beigesteuert.
Mit den verbleibenden Stunden bis zum Abschluss des Verkaufs wurden alle 13.597 ETH-Token aus dem Pool entfernt und verschwanden für immer. Die von den Investoren erhaltenen ANKH-Token wurden sofort völlig wertlos, und der Twitter-Account, der als offizielle Seite von Anubis diente, ging offline. Leider wurden nur wenige Fortschritte erzielt, da niemand sicher ist, ob einer oder alle Entwickler für die Operation verantwortlich waren.
60 Millionen Dollar sind eine riesige Menge Geld. Aber was ist mit Faruk Özer, CEO der türkischen Krypto-Börse Thodex, der 2 Milliarden US-Dollar abschöpfte, was 90 % aller Rug Pulls im Jahr 2021 entspricht?
Der CEO stoppte den Handel an der Börse im selben Jahr des Fiaskos des ägyptischen Gottes. Erst war es eine tagelange Wartung, dann machte Özer einen Cyberangriff im Jahr 2018 verantwortlich, gefolgt von sogenannten verdächtigen Transaktionen in über 30.000 Kundenkonten. Schließlich versprach er, dass alle Kunden ihr Geld erhalten würden, und dann das Thodex-CEO verschwand in der Nacht.
Was ist ein Pump-and-Dump-Schema?
Eine „Pump and Dump“-Operation ist eine Form von Marktmanipulation wo der Preis einer Kryptowährung künstlich aufgebläht und bei Erreichen eines Ziels sofort wieder auf den Markt geworfen wird.
Im Gegensatz zu Rug Pulls erfordert die Ausführung eines Pump-and-Dump-Schemas meistens wenig technisches Know-how. Eine Gruppe führt normalerweise dieses Schema durch; Sie müssen lediglich eine Zielwährung auswählen und in diese investieren.
Für maximalen Gewinn und einfache Manipulation muss die Zielkrypto eine niedrige Marktkapitalisierung und Liquidität aufweisen. Dann hypen diese „Pumper“ die Kryptowährung in den sozialen Medien. Sie tun dies, indem sie die Dienste von Finanzbeeinflussern wie YouTubern, prominenten Krypto-Twitter-Konten und so weiter in Anspruch nehmen.
Andere Investoren fangen an, in den falschen Hype zu investieren, der von diesen Influencern geschaffen wurde, und denken, dass sie ein gutes Geschäft machen. Dann beginnt der Anstieg der Nachfrage den Preis der Krypto stark zu erhöhen. Sobald es ein bestimmtes Niveau erreicht, das nur die Pumper kennen, verkaufen sie alle ihre Bestände. Dies ist die "Dump"-Phase.
Das Angebot, das durch die plötzliche Krypto-Veröffentlichung der Pumper verursacht wird, lässt den Preis schnell sinken. Verständlicherweise geraten andere Investoren in Panik und verkaufen ihre Bestände, wenn die Pumper davon profitieren, wenn sie sehen, dass ihre viel gepriesene Kryptowährung an Wert verliert. An diesem Punkt wird es zu einem Hamsterrad zwischen den Investoren, denen die jetzt wertlosen Token übrig bleiben. Je schneller Sie verkaufen, desto geringer ist Ihr Verlust.
Beispiele für Crypto-Pump-and-Dump-Schemata
Einige anonyme Entwickler erstellt ein Kryptoprojekt namens Squid Game, nach dem Vorbild der beliebten Netflix-Serie. Sie erstellten auch einen Token, SQUID-USD, der auf die virtuellen Spiele zugreifen konnte, die der Serie nachempfunden waren. Diese Entwickler versprachen dem Gewinner jedes Spiels verschiedene Geldpreise.
Aber es gab einen Haken, den niemand bemerkte, bis es zu spät war. An den Token war ein Anti-Dumping-Mechanismus gebunden. Leider bedeutete dies, dass die Anleger nicht verkaufen konnten. Es sei denn, sie hätten das, was die Entwickler „Murmeln“ nannten, die nur durch das Gewinnen von Spielen erlangt werden konnten.
Die Spiele waren noch nicht live, also konnte niemand gewinnen und Murmeln bekommen. Also konnten nicht alle Eigentümer verkaufen, egal was passiert. Da es nur Käufer und null Verkäufer gab, stieg der Wert des Tokens von zwei Cent am 26. Oktober 2021 auf sechs Tage später auf 2.861 $. Dies war ein erstaunlicher Zuwachs von 14.300.000 %.
Als SQUID-USD ein Rekordhoch erreichte, ließen die Entwickler, die sich eine Hintertür zum Verkauf ihrer Token geschaffen hatten, sie fallen. Sie karrten mit 12 Millionen Dollar davon und hinterließen den Eigentümern nichts als einen Token, der jetzt weniger als einen Cent wert ist.
So schützen Sie sich vor Krypto-Betrug
Bei Rug Pulls wurde die Liquidität hinter dem Token genommen, was den Verkauf des Tokens unmöglich macht. Obwohl der Preis des Tokens in Pump and Dumps seinen Tiefpunkt erreicht hat, kann jedoch etwas Liquidität in den Pools verbleiben. Um sich jedoch vor Krypto-Pump-and-Dump-Schemata oder Rug Pulls zu schützen, müssen Sie lernen, sie zu erkennen.
1. Preisschwankungen prüfen
Bevor Sie in eine neue Kryptowährung investieren, überprüfen Sie die Preisschwankungen. Wenn eine Preiserhöhung nicht auf echte Nachrichten zurückzuführen ist, ist es immer sicherer, sie als Pump and Dump zu betrachten. Außerdem wäre es am besten, sich an regulierte, zentralisierte Börsen wie Binance und Coinbase zu halten, wo Sie eher in bestehende Coins als in neue investieren.
2. Vermeiden Sie den Hype
Ein Projekt könnte ein potenzieller Teppichziehen sein, wenn Sie plötzlich Prominente und Influencer darüber diskutieren sehen. Legitime Kryptoprojekte haben in der Regel ein engagiertes Team und eine Community, die den Token vermarktet.
3. Liquidität
Bevor Sie in ein neues Projekt investieren, überprüfen Sie die Liquiditätspool. Die Liquidität eines Tokens kann Ihnen viel darüber sagen. Vermeiden Sie Kryptos mit geringer Liquidität (um die 100.000 $), da sie leicht manipuliert werden können. Beispielsweise könnten die Projektentwickler ein paar tausend Dollar in den Pool pumpen und den Wert des Tokens künstlich erhöhen.
4. Sehen Sie sich die Whale Wallets an
Eine weitere einfache Möglichkeit, Rug-Pull-Betrug zu erkennen, besteht darin, die Token-Zuweisung zu überprüfen. Überprüfen Sie für jeden Token, in den Sie investieren möchten, wie viel die Top-Wallets halten. Sie sind allgemein als Wal-Geldbörsen bekannt.
Wenn diese Wal-Wallets bis zu 20 % der insgesamt verfügbaren Token enthalten, handelt es sich wahrscheinlich um einen Krypto-Betrug oder kann sich bald in einen verwandeln. Dies liegt daran, dass diese Wal-Wallets beschließen können, ihre Token zu entsorgen und den Wert des Vermögenswerts in Sekunden zu reduzieren.
Du kannst Überprüfen Sie die Guthaben der Brieftaschen mit Blockchain-Explorern. Zum Beispiel könnten Sie Verwenden Sie SolScan, um Brieftaschen in der Solana-Blockchain zu überprüfen.
Risiken sind unvermeidlich, Betrug jedoch nicht
In der Welt der Kryptowährung ist die Investition in Token mit Risiken verbunden. Es gibt jedoch einige Risiken, die es nicht wert sind, eingegangen zu werden. Dazu gehören Investitionen in Projekte mit den oben genannten Anzeichen in der Hoffnung, dass es sich nicht um Teppichzüge oder „Pump-and-Dump“-Programme handelt.
Bevor Sie einem Kryptoprojekt beitreten, führen Sie eine Hintergrundprüfung durch. Stellen Sie sicher, dass das Projekt über ein legitimes Team, einen soliden Liquiditätspool und normale Preisschwankungen verfügt. Halten Sie sich auch an regulierte Börsen und seien Sie vorsichtig, bevor Sie sich mit einem Projekt befassen.