Trotz des öffentlichen Charakters von Bitcoin wurde es immer als private Möglichkeit präsentiert, Finanztransaktionen ohne Eingriffe Dritter durchzuführen. Mit der zunehmenden Verfeinerung der Techniken und Tools der Behörden zur Verfolgung von Kryptowährungszahlungen ist dies jedoch deutlich geworden dass Transaktionen auf der Blockchain zwar nur mit Wallet-Adressen verknüpft sind, diese aber auf Institutionen bzw. zurückverfolgt werden können Einzelpersonen.
Dies hat zu neuen Möglichkeiten geführt, Ihre Bitcoin-Transaktionen zu verschleiern, nämlich Bitcoin Transaction Mixing. Aber was ist Bitcoin Transaction Mixing? Wie funktioniert es? Und ist es legal?
Was ist Bitcoin Transaction Mixing?
Das Mischen von Bitcoin-Transaktionen besteht im Wesentlichen darin, eine Summe von Krypto, deren Vorrang und Verlauf Sie zu verbergen versuchen, mit einer riesigen Summe anderer Gelder zu mischen. Die Leute tun dies durch einen Bitcoin-Mixer, auch bekannt als Bitcoin-Tumbler.
Zentralisiert vs. Dezentrale Mischer
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Bitcoins zu mischen: einen zentralen Bitcoin-Mixer oder einen dezentralen Bitcoin-Mixer.
Zentralisierte Bitcoin-Mischer sind eigentlich Unternehmen, die bereit sind, Ihre Bitcoin zu nehmen und gegen eine Servicegebühr gegen andere Bitcoin einzutauschen. Diese Unternehmen bieten eine einfache Lösung zum Mischen Ihrer Bitcoins.
Diese stellen jedoch immer noch eine Datenschutzherausforderung dar. Das Unternehmen wird weiterhin Aufzeichnungen darüber führen, wer welche Bitcoins bekommen hat und woher sie stammen. Das Problem ist, dass das Unternehmen gezwungen sein könnte, solche Aufzeichnungen zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.
Dezentrale Bitcoin-Mischer machen dagegen Gebrauch Blockchain-Protokolle wie CoinJoin, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern. CoinJoin ist im Grunde eine Anonymisierungsstrategie, die verwendet wird, um einer ansonsten öffentlichen Blockchain eine Datenschutzebene hinzuzufügen.
Das CoinJoin-Protokoll ermöglicht es einer Gruppe von Benutzern, eine Menge Bitcoins zusammenzulegen und sie dann neu zu verteilen, sodass jeder die gleiche Menge an Bitcoins zurückbekommt. Nach dem Prozess kann niemand sagen, wer was bekommen hat oder woher es kam.
Ist das Mischen von Bitcoin-Transaktionen legal?
Die Möglichkeit, die Herkunft von Geldern zu verbergen, hat Bitcoin-Mixer zu einer Brutstätte für Geldwäscheaktivitäten gemacht. Ob Bitcoin-Mixer legal sind oder nicht, hängt von den Gesetzen ab, die an Ihrem Wohnort gelten. Im Februar 2021, nach der Verhaftung von Roman Sterlingov, dem angeblichen Schöpfer von Bitcoin Fog, damals in den USA sagte der stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt Brian Benczkowski dass „der Versuch, virtuelle Währungstransaktionen [durch einen Mixer] zu verschleiern, ein Verbrechen ist“.
Die "Reiseregel" der Financial Action Task Force in den USA und die fünfte Anti-Geldwäsche-Richtlinie in der Europäischen Union, jetzt erfordern, dass Krypto-Börsen neben Krypto-Transaktionen auch Informationen über Urheber und Empfänger virtuell speichern und weitergeben zwingend beliebte Krypto-Börsen "befleckte" Münzen oder Münzen, die gemischt wurden, zu verbieten.
Der Tornado-Cash-Fall
Am 8. August 2022 fügte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Tornado Cash hinzu, eines der größten Kryptowährungsmischer auf die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), die das Open-Source-Protokoll verwenden illegal. Die Nachricht erschütterte die Kryptowelt, da viele große Kryptomärkte und -dienste umzogen, um die neuen Regeln durchzusetzen.
Obwohl dies nicht der erste Krypto-Mixer war, der von der US-Regierung ins Visier genommen wurde, liegt der Unterschied darin, dass Tornado Cash im Gegensatz zum Fall Bitcoin Fog nicht zentral geführt wird. Es ist ein dezentralisiertes Protokoll; Quelloffene Software. Das Pressemitteilung des US-Finanzministeriums ist im Wortlaut ganz einfach:
Die Macht und Integrität der OFAC-Sanktionen ergeben sich [...] aus der Fähigkeit des OFAC, Personen zu benennen und auf die SDN-Liste zu setzen
Das Problem tritt auf, wenn man bedenkt, dass Software keine Entität oder Person ist, sondern Code, wie viele Entwickler darauf hingewiesen haben. Aber warum ist die Tatsache, dass Software Code ist, ein Problem? Nun, laut Informatik und Linguistik sind Daten Sprache. Und wie einige schnell betonen und den Schritt als verfassungswidrig bezeichnen, ist Sprache ein Werkzeug, das wir verwenden, um zu sprechen, mit dem Argument, dass der Code als Sprache folglich durch den ersten Zusatzartikel der Verfassung geschützt ist UNS.
Ein riskantes Unterfangen
Das Mischen von Bitcoin-Transaktionen bietet einer ansonsten privaten Blockchain eine gute Datenschutzebene. Diese Fähigkeit hat Bitcoin-Transaktionsmischer jedoch zu Brutstätten für Geldwäscheaktivitäten gemacht.
Wenn Sie Ihre Bitcoin-Transaktionen privat halten müssen, bieten Bitcoin-Mixer eine gute Alternative. Obwohl Sie das Risiko eingehen, mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht zu werden, werden Ihre Coins von vielen der beliebtesten Krypto-Börsen als „verdorben“ angesehen.
