Wie waschen Kriminelle Geld mit Bitcoin?

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind zu einem zentralen Werkzeug im Arsenal von Cyberkriminellen geworden, wobei Betrüger diese Münzen zunehmend zur Geldwäsche verwenden. Kriminelle nutzen verschiedene Methoden, um die Anonymität von Kryptowährungen auszunutzen, um die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern.

Wie verwenden Cyberkriminelle Kryptowährungen, um Geld zu waschen? Lesen Sie weiter, um die Antwort auf diese Frage und mehr zu erfahren.

Warum ist Bitcoin eine attraktive Option für Geldwäscher?

Bitcoin ist vor allem deshalb eine attraktive Option für Geldwäscher, weil die Geldwäsche mit Kryptowährungen einfacher ist als mit anderen Methoden. In Filmen transportieren Kriminelle oft illegales Geld mit Seesäcken oder Koffern über die Grenzen, um sich den Behörden zu entziehen; Das ist jedoch im wirklichen Leben nicht realistisch.

Stattdessen ist es für Kriminelle viel einfacher, Bitcoin über Online-Börsen zu waschen und in Bargeld umzuwandeln. Schließlich sind Online-Transaktionen grenzenlos und beseitigen die Notwendigkeit, sich auf das riskante Geschäft einzulassen, physisches Geld von einem Ort zum anderen zu bewegen.

Außerdem bieten Kryptowährungen ein gewisses Maß an Anonymität, da die bei diesen Transaktionen verwendeten öffentlichen Adressen nicht im Namen eines einzelnen Benutzers registriert sind.

Obwohl alle mit Bitcoin abgeschlossenen Transaktionen öffentlich in der Blockchain aufgezeichnet werden, wird nur die Person, die die Transaktion durchgeführt hat Transaktion kann auf das Konto und die Brieftasche zugreifen, was es schwierig macht, Bitcoin-Transaktionen mit einer einzelnen Person zu verknüpfen oder juristische Person. Es ist jedoch nicht unmöglich.

Wie waschen Kriminelle Geld mit Bitcoin?

Kriminelle verwenden mehrere Methoden, um sich der Entdeckung zu entziehen, wenn sie BTC zur Geldwäsche verwenden, mit dem Ziel, es fast unmöglich zu machen, den Ursprung und das Ziel illegaler Transaktionen zu bestimmen.

Sobald sie das Geld gewaschen haben, können sie es auszahlen lassen, ohne befürchten zu müssen, erwischt zu werden. Hier sind einige der häufigsten Arten, wie Kriminelle Bitcoin verwenden, um Geld zu waschen.

Bitcoin-Mixer

Bitcoin-Mixer, auch bekannt als Tumbler, mischen illegale und saubere digitale Assets von mehreren Adressen, bevor sie an neue Ziel-Wallets oder -Adressen verteilt werden.

Der Prozess des Mischens verschiedener digitaler Assets erhöht die Anonymität, sodass Kriminelle ihn häufig verwenden, um ihre Spuren zu verwischen, bevor sie Gelder an legitime Unternehmen oder große Krypto-Börsen überweisen.

Dunkler Austausch

Obwohl viele große Krypto-Börsen Anti-Geldwäsche implementiert haben und Ihre Kundenregeln kennen, führen viele unregulierte Krypto-Währungsbörsen keine gründlichen Identitätsprüfungen durch.

Wenn eine Art von Kryptowährung an einer dunklen Börse wiederholt gegen eine andere ausgetauscht wird, kann dies die Münze langsam reinigen. Dieser Prozess ermöglicht es Kriminellen, sie sicher auf eine externe Kryptowährungs-Wallet zu übertragen, ohne einen Mischdienst zu verwenden.

Eine weitere Option ist die Umwandlung von Kryptowährung in Bargeld. Dies ist jedoch weniger üblich, da die meisten unregulierten Börsen keine Fiat-Märkte haben, und wenn sie dies tun, halten sie nicht lange an.

Glücksspiel- und Gaming-Websites

Glücksspiel- und Glücksspielplattformen akzeptieren häufig Zahlungen in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, was sie zu einem beliebten Ziel für Kryptowährungs-Geldwäscher macht.

Geldwäscher verwenden Krypto, um auf diesen Plattformen Guthaben, virtuelle Chips oder In-Game-Währung zu kaufen und nach einigen Transaktionen auf der Website auszuzahlen. Sobald die Website das Geld auf ein Konto auszahlt, erhält sie Rechtsstatus.

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Verschachtelte Dienste

Diese weitreichende Kategorie von Diensten wird innerhalb einer oder mehrerer Vermittlungsstellen betrieben. Sie verwenden die Adressen der Börsenhosts, um auf die Fähigkeit von Börsen zuzugreifen, Coins schnell in Bargeld umzuwandeln und Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Einige Börsen haben laxe Compliance-Standards für verschachtelte Dienste, die schlechte Akteure ausnutzen, um Geld zu waschen.

Wenn verschachtelte Dienste eine Transaktion abschließen, erscheint sie im Blockchain-Ledger unter der Adresse der Börse anstelle der verschachtelten Dienste oder der Adresse der Person. Over-the-Counter (OTC)-Broker sind die am weitesten verbreitete Art von verschachtelten Diensten.

Wenn Kriminelle OTCs verwenden, können sie anonym große Summen an Kryptowährung mit den OTCs handeln, was den direkten Handel zwischen zwei Parteien außerhalb der Börse erleichtert.

Diese Geschäfte sind sicher und schnell, und die OTC-Broker erhalten eine Provision für die Suche nach Gegenparteien für eine Transaktion, aber sie nehmen nicht an den Verhandlungen teil. Sobald sich die Parteien auf die Bedingungen der Übertragung geeinigt haben, werden die Vermögenswerte über den OTC-Broker übertragen.

Anonymisierungsdienst

Da Transaktionen in Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf der Blockchain aufgezeichnet werden, können sie in der Regel bis zur ursprünglichen Quelle zurückverfolgt werden. Aus diesem Grund verwenden Cyberkriminelle Anonymisierungsdienste, um die Herkunft ihrer Gelder zu verbergen und die Verbindungen zwischen Bitcoin-Transaktionen zu unterbrechen.

Als Grund für die Nutzung eines Anonymisierungsdienstes wird häufig die Notwendigkeit der Wahrung der Privatsphäre angeführt, und Angreifer nutzen die Anonymität, die diese Dienste bieten. Teilnahme an einem Initial Coin Offering mit einer Münze zum Kauf einer anderen Münzsorte (buying Ethereum mit Bitcoin) ist eine Möglichkeit, den Ursprung einer digitalen Währung mithilfe einer großen Krypto zu verbergen Austausch.

Integration

Wenn Bitcoin oder eine andere Kryptowährung erfolgreich gewaschen wurde, hat sie die Integrationsphase erreicht, in der es schwierig ist, sie mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung zu bringen. Obwohl das Geld nicht mehr direkt mit einem Verbrechen in Verbindung steht, brauchen Geldwäscher immer noch eine Möglichkeit zu erklären, wie sie es erhalten haben.

Um die schmutzige Kryptowährung zu legitimieren, gründen Kriminelle ein Online-Unternehmen, das Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiert, um das Einkommen zu rechtfertigen. Auf diese Weise können sie schmutzige Bitcoins in sauberes, legales Geld verwandeln.

Eine andere Möglichkeit, illegale Einkünfte zu legitimieren, besteht darin, dass sie behaupten, sie stammten aus einem profitablen Geschäftsvorhaben oder der Wertsteigerung eines Vermögenswerts. Da Altcoins sehr volatil sind und innerhalb von Minuten steigen und fallen, ist es schwierig, diese Behauptung zu widerlegen.

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Wie viel Kryptowährung waschen Kriminelle?

Laut Blockchain-Datenplattform Kettenanalyse, haben Kriminelle seit 2017 Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 33 Milliarden Dollar gewaschen. Im Jahr 2021 haben Cyberkriminelle Kryptowährungen im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen, eine Steigerung von 30 % gegenüber 2020.

Der deutliche Anstieg krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist angesichts der Ausweitung legitimer und illegitimer Kryptoaktivitäten im vergangenen Jahr nicht überraschend. Dezentrale Finanzanwendungen machten im Jahr 2021 etwa 17 % der Geldwäsche aus, wobei Mixer, risikoreiche Börsen und Mining-Pools ebenfalls einen erheblichen Anstieg verzeichneten.

Können Bitcoin-Geldwäscher gestoppt werden?

Geldwäsche mit Bitcoin ist keine perfekte Wissenschaft, und es gibt viel Raum für Fehler, was zu mehreren hochkarätigen Strafverfolgungen geführt hat. Während Kryptowährungen den Ruf haben, anonym zu sein, werden alle Transaktionen in einem permanenten, öffentlichen Hauptbuch aufgezeichnet.

Kriminelle waschen Geld, um die Behörden daran zu hindern, die Quelle illegaler Gelder aufzuspüren. Wenn sie jedoch einen Fehler auf dem Weg machen, kann ihr gesamter Plan rückgängig gemacht werden.

Da sich die Technologie jedoch ständig weiterentwickelt, werden Kriminelle clevere Wege finden, um illegale Geldbewegungen zu vertuschen, während sie versuchen, der Strafverfolgung einen Schritt voraus zu sein.

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