Wie werden NFTs für Wash Trading und Geldwäsche verwendet?

Nicht fungible Token (NFTs) sind ein häufiger Fixpunkt in den Schlagzeilen. Eines Tages macht jemand Millionen, indem er „digitale Kunst“ als NFT verkauft. Das nächste, ein Möchtegern-NFT-Start-up, hat seine Investoren übers Ohr gehauen und ihr gesamtes Geld gestohlen.

Daran besteht kaum ein Zweifel: NFTs sind umstritten.

Eine Sache, die bei NFTs erhoben wird, ist ihre Rolle bei der Geldwäsche. NFTs machen es einfacher denn je, Geld von einem kriminellen Unternehmen zu waschen, und helfen kriminellen Organisationen auf der ganzen Welt, ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne zu säubern.

Wie werden NFTs also zur Geldwäsche eingesetzt?

Was ist ein NFT?

Gemäß unserer Erklärer zu NFTs, ist ein NFT ein „einzigartiger digitaler Vermögenswert, den Sie nicht in kleinere Teile aufteilen können (im Gegensatz zu einer digitalen oder Kryptowährung), der jedoch eine unveränderliche und nachvollziehbare Geschichte hat (wie die meisten digitalen oder Kryptowährungen)." Sie können eine NFT verwenden, um alle Arten von verschiedenen digitalen Objekten darzustellen, aber sie sind normalerweise mit digitalen verknüpft Kunstwerke.

Nach der Erstellung kann der NFT-Besitzer seinen einzigartigen Token über eine verkaufen NFT-Marktplatz, indem sie einen beliebigen Preis festlegen, in der Hoffnung, dass jemand ihren Token kauft. Transaktionen werden normalerweise in Kryptowährung abgeschlossen, obwohl es gelegentlich Verkäufe in Fiat-Währung gibt, wie z. B. Beeple's Everydays: The First 5000 Days NFT, das bei Christie's allererster digitaler Kunst für unglaubliche 69,3 Millionen US-Dollar verkauft wurde Versteigerung.

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Werden NFTs zur Geldwäsche verwendet?

Es ist schwer zu erkennen, wie NFTs sind nicht zur Geldwäsche verwendet. Alle beweglichen Teile sind dazu da, das Aufbereiten und Waschen von Geld so einfach wie möglich zu machen. NFTs und der Handel mit Kryptowährungen fügen Kriminellen eine praktische Abstraktionsebene hinzu, sind unglaublich einfach zu bedienen, am Point of Service effektiv kostenlos und bieten zahlreiche Datenschutzfunktionen.

Wie werden NFTs also zur Geldwäsche eingesetzt?

1. Die kriminelle Organisation erstellt ein einzigartiges NFT und bewirbt es auf einem NFT-Marktplatz.
2. Die kriminelle Organisation erwirbt ihre eigene NFT vom NFT-Marktplatz unter Verwendung einer Identität, die ihre Verbindung zu sich selbst verschleiert.
3. Wiederholen.

Es gibt ein paar weitere bewegliche Teile des Prozesses, aber nicht viele mehr, und das ist der grobe Überblick darüber, wie NFT-Geldwäsche funktioniert. Eine Organisation, die NFTs verwendet, um Geld zu reinigen, wird wahrscheinlich ein großes Netzwerk von Kryptowährungs-Wallets verwenden und möglicherweise sogar versuchen, die Erlöse zu verschieben durch einen Kryptowährungsaustausch, um weitere Schritte zwischen sich und der endgültigen Brieftasche hinzuzufügen (wo die Krypto gegen Fiat ausgetauscht wird Währung).

Sobald die NFT einige Male „gehandelt“ wurde, ist die zugehörige Kryptowährung „sauber“. Darüber hinaus, obwohl Blockchain Technologie bedeutet, dass die Rückverfolgung der ursprünglich verkauften Brieftasche ein Kinderspiel ist, herauszufinden, wem die Brieftasche tatsächlich gehört, ist vollständig unterschiedlich. Know Your Customer (KYC)- und Anti Money Laundering (AML)-Vorschriften sind nicht auf allen NFT-Marktplätzen verfügbar, und daher kann jeder ein Konto eröffnen, einen Verkauf tätigen und seine Identität verbergen.

Zu anderen Zeiten können Kriminelle gestohlene Konten für beliebte NFT-Marktplätze verwenden, um einem Handel weitere Legitimität zu verleihen, indem sie sich in ein Konto hacken, den Verkauf tätigen und dann verschwinden.

Einige verwenden den gleichen Prozess, um die NFT-Preise künstlich aufzublähen. Jeder Verkauf zwischen verknüpften Konten bietet die Möglichkeit, den Verkaufswert zu erhöhen und die Preise höher zu treiben, als sie vernünftigerweise sein könnten. Wash Trading, wie dieser Prozess genannt wird, ist eine weitere Form der NFT-Manipulation und eine, die mit Geldwäsche und anderen Formen des NFT-Betrugs in Verbindung steht.

Ist NFT-Geldwäsche oder Wash Trading illegal?

Absolut. Nur weil wir über Kryptowährungs-Assets sprechen, heißt das nicht, dass die regulären Finanzgesetze nicht gelten. Das Waschen von Erträgen aus Straftaten auf irgendeine Weise ist illegal, ebenso wie der Waschhandel, um den Preis eines Produkts künstlich zu erhöhen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Papierspur bei Kryptowährung und NFTs viel einfacher zu verbergen ist.

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Geldwäsche ist nicht nur eine NFT-Sache

Es ist wichtig zu beachten, dass NFT-Geldwäsche nicht nur ein Problem mit Kryptowährungen ist. NFTs haben den Prozess der Geldwäsche vereinfacht, aber Kriminelle verwenden seit langem seltene oder hochwertige Kunstwerke (und andere seltene Antiquitäten), um Geld zu waschen und illegale Transaktionen durchzuführen. Das Tauschen von hochwertigen Objekten ist eine relativ einfache Möglichkeit, Geld zwischen Entitäten zu bewegen, noch besser, wenn Sie den Wert des Objekts nach Ihren Wünschen anpassen können (wie bei NFTs).

Darüber hinaus ist angesichts der phänomenalen Anzahl von NFT-Transaktionen, die jeden Tag stattfinden, die Vorstellung, dass der größte Teil des NFT-Handels irgendeine Form von kriminellen Unternehmen ermöglicht, ebenfalls verfehlt. Der führende NFT-Marktplatz OpenSea hat jetzt über 1 Million registrierte Benutzer. Hinweise darauf, dass die meisten dieser Benutzer registriert sind, um Geldwäsche oder anderen NFT-bezogenen Betrug zu unterstützen, sind schwer zu quantifizieren.

Oder nehmen Sie Kunstfälschung. So wie Fälschungen in der Welt der Kunst stattfinden, geschieht dasselbe in der Welt der NFT-Kunst. Tatsächlich ist der Prozess des „Fälschens“ von NFT-Kunst mehr als einfach, da die meisten digitalen Kunstwerke mit wenigen Klicks plagiiert werden können. Einmal auf einem Computer gespeichert, wird das gestohlene digitale Kunstwerk auf einen NFT-Marktplatz hochgeladen und als Original verkauft. Leider gibt es wenig Möglichkeiten für diejenigen, die ihre digitalen Kunstwerke gestohlen und als NFT verkauft finden. Obwohl auf digitaler Kunst basierende Social-Media-Sites wie DeviantArt hart daran arbeiten, die von ihren Benutzern hochgeladenen Bilder zu verfolgen, ist dies eine zeitaufwändige Aufgabe.

Darüber hinaus scannt DeviantArt Protect jede Woche Millionen neuer NFT-Bilder auf zahlreichen NFT-Marktplätzen und hat seinen Benutzern mehr als 80.000 Benachrichtigungen über gestohlene Kunstwerke gesendet. Das Problem besteht jedoch weiterhin, und DeviantArt ist ein Tropfen auf den heißen Stein frei verfügbarer digitaler Kunst.

Geldwäsche und NFTs gehen Hand in Hand – aber können wir das stoppen?

Wenn Geldwäsche mit NFTs ein so einfacher Prozess ist, wie kann er gestoppt werden?

Es gibt keine einfache Antwort, wirklich. In der „realen Welt“ unternehmen Künstler und Behörden große Anstrengungen, um Kunstwerke aufzuspüren und zu sichern. Das Art Loss Register verfolgt verlorene und gestohlene Kunst weltweit und verhindert deren Verkauf in seriösen Auktionshäusern. Es gab einige Erfolge bei der Identifizierung von Kryptowährungs-Wallets, die in früheren kryptobasierten Überfällen verwendet wurden, wodurch die Brieftasche, die die Kryptowährung zu heiß hält, um irgendeine Währung zu verschieben, was zumindest die durch Diebstahl erzielten Gewinne zunichte macht.

Einige NFT-Marktplätze praktizieren KYC/AML, während andere sich die Mühe machen und sicherstellen, dass jeder Ersteller ordnungsgemäß verifiziert wird. Aber für jeden NFT-Marktplatz, der solche Schritte unternimmt, tut es eine weitere Handvoll mehr nicht, sodass jeder ein Konto erstellen und verkaufen kann, was er will, für wie viel er will.

Es besteht kaum ein Zweifel, dass NFTs hier bleiben werden. Aber sie werden wahrscheinlich eine zunehmende Regulierung erleben, da Regierungen weltweit versuchen, ihre Verwendung bei Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Online-Betrug und anderen kriminellen Aktivitäten zu bekämpfen.

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